公告日期：2019-05-28

证券代码：830965 证券简称：大力电工 主办券商：太平洋证券

大力电工襄阳股份有限公司

2018年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2019年5月25日

2.会议召开地点：湖北省襄阳市高新区大力大道100号公司会议室3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长高文广先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议由董事会召集,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议不需要相关部门批准或履行必要程序。

（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共33人，持有表决权的股份总数50,052,000股，占公司有表决权股份总数的83.42%。

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《2018年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

2018年度公司董事会针对经济形势回升局面，紧密围绕公司发展战略和经营发展需要开展各项工作，并在严格执行《公司章程》和相关法规制度的前提下，为公司摆脱困境、谋求创新发展，进行了有益地探索和拓展。现对2018年度董事会所做的各项主要工作进行总结和分析。

2.议案表决结果：

同意股数49,587,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.07%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数465,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.93%。3.回避表决情况

不涉及回避表决

（二） 审议通过《2018年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：

报告期内，公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》等有关规定和要求，认真履行和独立行使监事会的监督职权和职责。报告期内共召开监事会会议4次，监事会成员全部列席了报告期内董事会和股东大会，对公司经营活动、财务状况、重大决策、股东大会的召开程序以及董事、高级管理人员履行职责情况等方面实施了有效监督，较好的保障了公司股东权益、公司利益和员工的合法权益，促进了公

司的规范化运作。

2.议案表决结果：

同意股数50,052,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

不涉及回避表决

（三） 审议通过《2018年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

2018年在经济形势有所回升的大势下，公司取得了订单、销售收入增加、三大费用下降的业绩，公司扭亏为盈；资金方面公司加强货款管理，加大清收力度，回款较好；老厂区资产处置补偿款到位，一度缓解了资金紧张局面。公司对2018年度财务决算情况进行分析汇报。

2.议案表决结果：

同意股数49,052,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的98.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数1,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的2.00%。3.回避表决情况

不涉及回避表决

（四） 审议通过《关于大力电工襄阳股份有限公司2018年度财务审

计报告》议案

1.议案内容：

中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2018年财务状况进行了审计，审计了公司的财务报表，包括2018年12月31日的合并及公司资产负债表，2018年度的合并及公司利润表，2018年度的合并及公司现金流量表和合并及公司股东权益变动表以及财务报表附注，并出具了报告号为“中审亚太审字（2019）010217号”的审计报告。

2.议案表决结果：

同意股数49,052,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的98.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数1,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的2.00%。3.回避表决情况

不涉及回避表决

（五） 审议通过《2018年年度报告及摘要》议案

1.议案内容：

详见公告2019-009《2018年年度报告》及2019-010《2018年年度报告摘要》

2.议案表决结果：

同意股数49,052,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的98.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股……
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