公告日期：2024-06-28

证券代码：830966 证券简称：苏北花卉 主办券商：华泰联合
江苏苏北花卉股份有限公司

第四届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 6 月 26 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 6 月 16 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长李生先生

6.会议列席人员：公司高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的通知、召开以及参会董事人数均符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2023 年度总经理工作报告》
1.议案内容：

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《2023 年度董事会工作报告》
1.议案内容：

根据相关法律、法规及《公司章程》的规定，由董事长代表董事会将 2023年度董事会的工作情况予以汇报。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《2023 年年度报告及其摘要》
1.议案内容：

具体内容详见公司于2024年6月28日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.con.cn）上披露的《公司 2023 年年度报告》及《公司 2023年年度报告摘要》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《2023 年度财务决算报告》
1.议案内容：

2023 年度，公司实现营业收入 4,015.84 万元，较上年同期减少 73.88%；营
业利润-15,575.91 万元，较上年同期增加 27.46%；利润总额-15,588.04 万元，
较上年同期增加 27.40%；归属于母公司股东的净利润-13,602.53 万元，较上年增加 27.29%，期末总资产 123,796.56 万元，较期初减少 13.16%，期末净资产32,920.46 万元，较期初减少 29.25%。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《2024 年度财务预算报告》
1.议案内容：

为了实现公司持续性发展需要，公司结合现有的实际运行情况和 2024 年市场前景，制定了《2024 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《2023 年利润分配预案》
1.议案内容：

根据公司发展需要，2023 年度不进行利润分配，也不以资本公积金转增股本。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事郝明灼对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：

本议案无需回避表决
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《独立董事 2023 年度述职报告》
1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》
及《公司章程》的有关规定，公司独立董事提交 2023 年度独立董事述职报告。
具体内容详见公司于2024年6月28日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.con.cn……
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