公告日期：2024-08-01

证券代码：830966 证券简称：苏北花卉 主办券商：华泰联合
江苏苏北花卉股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 7 月 30 日

2.会议召开地点：公司 2 号楼三楼会议室
3.会议召开方式：√现场投票 √网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长李生先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开、审议及表决符合《公司法》、《公司章程》和 《股 东大会议事规则》及有关法律法规的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数80,915,000 股，占公司有表决权股份总数的 77.68%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 8,000 股，占公司有表决权股份总数的 0.01%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 4 人，董事郝明灼因在外地缺席；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2023 年度董事会工作报告》
1.议案内容：

根据相关法律、法规及《公司章程》规定，由董事长代表董事会将 2023 年
度董事会的工作情况予以汇报。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 80,907,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.99%；反对股数 8,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.01%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案无需回避表决
（二）审议通过《2023 年度监事会工作报告》
1.议案内容：

根据相关法律、法规及《公司章程》规定，由监事会主席代表监事会将 2023
年度监事会的工作情况予以汇报。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 80,907,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.99%；反对股数 8,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.01%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案无需回避表决
（三）审议通过《2023 年年度报告及摘要》
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 6月 28 日在全国中小企业股份转让系统信息
披露平台（www.neeq.con.cn）上披露的《2023 年年度报告》及《2023 年年度 报告摘要》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 80,907,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.99%；反对股数 8,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.01%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案无需回避表决
（四）审议通过《2023 年财务决算报告》
1.议案内容：

2023 年度，公司实现营业收入 4,015.84 万元，较上年同期减少 73.88%；
营业利润-15,575.91 万元，较上年同期增加 27.46%；利润总额-15,588.04 万 元，较上年同期增加 27.40%；归属于母公司股东的净利润-13,602.53 万元，
较上年增加 27.29%，期末总资产 123,796.56 万元，较期初减少 13.16%，期末
净资产 32,920.46 万元，较期初减少 29.25%。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 80,907,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.99%；反对股数 8,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.01%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案无需回避表决
（五）审议通过《2024 年度财务预算报告》
1.议案内容：

公司结合现有的实际运行情况和 2024 年市场前景，制定了《2024 年度财
务预算报告》
2.议案表决结果：

普通股同意股数 80,907,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
99.99%；反对股数 8,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 ……
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