公告日期：2021-07-05

公告编号：2021-015

证券代码：830969 证券简称：智通人才 主办券商：东莞证券

广东智通人才连锁股份有限公司

2021 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 7 月 2 日

2.会议召开地点：东莞市莞太大道 79 号智通大厦 B 馆二楼公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长叶菁
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开所履行的程序及议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关法律、法规的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 14 人，持有表决权的股份总数64,150,189 股，占公司有表决权股份总数的 75.9960%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司董事会秘书出席会议；

公告编号：2021-015

4、公司高级管理人员列席本次会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

公司拟将《公司章程》第九条修改为“第九条 总经理（总裁）为公司的法
定 代 表 人 ”。 具 体 内 容 详 见 公 司 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 官 网
（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟修订<公司章程>的公告》（公告编号：2021-012）。
2.议案表决结果：

同意股数 64,150,189 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案内容未涉及关联交易事项，无需与会股东（包括股东授权委托代表）回避表决。
（二）审议通过《关于变更公司法定代表人的议案》
1.议案内容：

公司拟将法定代表人由董事长叶菁先生变更为总经理（总裁）苏琳女士。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟变更法定代表人的公告》（公告编号：2021-013）。
2.议案表决结果：

同意股数 64,150,189 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案内容未涉及关联交易事项，无需与会股东（包括股东授权委托代表）回避表决。

公告编号：2021-015

三、备查文件目录
广东智通人才连锁股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议。

广东智通人才连锁股份有限公司
董事会
2021 年 7 月 5 日

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