公告日期：2021-12-07

公告编号：2021-030

证券代码：830969 证券简称：智通人才 主办券商：东莞证券

广东智通人才连锁股份有限公司

2021 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 12 月 6 日

2.会议召开地点：东莞市莞太大道 79 号智通大厦 B 馆二楼公司会议室

3.会议召开方式：√现场投票□网络投票□其他方式投票

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长苏琳

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开所履行的程序及议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关法律、法规的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 14 人，持有表决权的股份总数64,464,631 股，占公司有表决权股份总数的 76.3685%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2021-030

4.公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年

度财务审计机构的议案》

1.议案内容：

公司拟继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度财务审计机构。

2.议案表决结果：

同意股数 64,464,631 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案内容未涉及关联交易事项，无需与会股东（包括股东授权委托代表）回避表决。

（二）审议通过《关于公司 2021 年半年度利润分配预案的议案》

1.议案内容：

详 见 披 露 于 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统信 息 披 露 平

台（www.neeq.com.cn）的《广东智通人才连锁股份有限公司 2021 年半年度利润分配预案公告》（公告编号：2021-027）。

2.议案表决结果：

同意股数 64,464,631 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案内容未涉及关联交易事项，无需与会股东（包括股东授权委托代表）回避表决。

公告编号：2021-030

（三）审议通过《关于预计 2022 年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

详 见 披 露 于 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统信 息 披 露 平

台（www.neeq.com.cn）的《广东智通人才连锁股份有限公司关于预计 2022 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2021-029）。

2.议案表决结果：

同意股数 16,753,165 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

关联股东东莞市智通实业有限公司、叶菁、苏琳、李可婉、刘学华、叶炯超回避表决。

三、备查文件目录

广东智通人才连锁股份有限公司 2021 年第三次临时股东大会决议。

广东智通人才连锁股份有限公司

……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。