公告日期：2025-10-29

公告编号：2025-015

证券代码：830969 证券简称：智通人才 主办券商：东莞证券
广东智通人才连锁股份有限公司

第六届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 10 月 28 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：东莞市莞城莞太大道 79 号智通大厦 B 馆二楼公司会议室
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 10 月 17 日以电话等方式发
出

5.会议主持人：董事长苏琳女士

6.会议列席人员：公司监事和高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开所履行的程序及议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关法律、法规的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》
1.议案内容：

公告编号：2025-015

详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《广东智通人才连锁股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2025-017）2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》的相关规定，为落实新《公司法》的新增要求和相关表述及全国中小企业股份转让系统发布的《关于新<公司法>配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》等相关规定，公司拟重新制订《公司章程》,详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《广东智通人才连锁股份有限公司章程》（公告编号：2025-018）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于修订部分公司治理制度的议案》
1.议案内容：

根据现行《公司法》、全国中小企业股份转让系统发布的实施贯彻落实新《公司法》配套业务规则等相关规定，结合公司实际情况，拟对需提交股东会审议的部分公司治理制度进行修订。详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《股东会制度》（公告编号：2025-019）、《董事会制度》（公告编号：2025-020）、《信息披露事务管理制度》（公告编号：2025-021）、《对外担保管理制度》（公告编号：2025-022）、《对外投资管理制度》（公告编号：

公告编号：2025-015

2025-023）、《关联交易管理制度》（公告编号：2025-024）、《利润分配管理制度》（公告编号：2025-025）、《投资者关系管理制度》（公告编号：2025-026）、《承诺管理制度》（公告编号：2025-027）、《募集资金管理制度》（公告编号：2025-028）。2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于提请召开公司 2025 年第一次临时股东会的议案》
1.议案内容：

详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于召开 2025 年第一次临时股东会会议通知公告》（公告编号：2025-030）2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同……
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