公告日期：2020-05-21

证券代码：830970 证券简称：艾录股份 主办券商：中信证券

上海艾录包装股份有限公司

2019 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 5 月 20 日

2.会议召开地点：艾录股份三楼会议室

3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长陈安康

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》以及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数180,398,836 股，占公司有表决权股份总数的 51.2654%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 9 人，出席 9 人；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司董事会秘书出席会议；

4、公司高级管理人员出席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司<2019 年年度报告及摘要>的议案》

1.议案内容：

公司按照股份转让系统有关年度报告内容和格式的要求编制了公司 2019 年

年度报告及年度报告摘要，具体内容详见公司于 2020 年 4 月 30 日在全国中小企

业股份转让系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）披露的《上海艾录包装股份有限公司 2019 年年度报告》（公告编号：2020-013）和《上海艾录包装股份有限公司 2019 年年度报告摘要》（公告编号：2020-014）。

2.议案表决结果：

同意股数 180,398,836 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本

次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

无。

（二）审议通过《关于公司<2019 年度董事会工作报告>的议案》

1.议案内容：

公司 2019 年董事会工作报告。

2.议案表决结果：

同意股数 180,398,836 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本

次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

无。

（三）审议通过《关于公司<2019 年度财务决算报告>的议案》

1.议案内容：

公司 2019 年度财务决算报告。

2.议案表决结果：

同意股数 180,398,836 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本

次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

无。

（四）审议通过《关于公司<2020 年度财务预算报告>的议案》

1.议案内容：

公司 2020 年度财务预算报告。

2.议案表决结果：

同意股数 180,398,836 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本

次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

无。

（五）审议通过《关于公司 2019 年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

鉴于公司目前经营规模、资产规模持续扩大，为支持公司长期可持续发展，公司拟定 2019 年度不进行现金分红或资本公积转增股本等任何形式的利润分配。

2.议案表决结果：

同意股数 180,398,836 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本

次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

无。

（六）审议通过《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年

度审计机构的议案》

1.议案内容：

公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任 2020 年度审计机构，为公司提供财务审计和内控审计服务。

2.议案表决结果：
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