公告日期：2020-05-25

证券代码：830970 证券简称：艾录股份 主办券商：中信证券

上海艾录包装股份有限公司

第三届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 5 月 25 日

2.会议召开地点：艾录股份会议室

3.会议召开方式：现场会议

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 5 月 15 日以电子邮件方式发出

5.会议主持人：董事长陈安康

6.会议列席人员：陈安康、陈雪骐、张勤、陈曙、王之琦、陆春艳、俞丽辉、殷庆元、陈杰

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开以及议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》、《上海艾录包装股份有限公司章程》和《上海艾录包装股份有限公司董事会议事规则》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》

1.议案内容：

根据《上海艾录包装股份有限公司章程》的规定，公司设董事长 1 名，由全体董事过半数选举产生。

现拟选举陈安康先生为公司第三届董事会董事长，任期三年，与公司第三届董事会任期一致。

具体内容详见公司于2020年5月25日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）披露的《上海艾录包装股份有限公司董事长、职工代表监事、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2020-072）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

1.议案内容：

根据公司章程的有关规定，现拟聘请陈安康先生担任公司总经理一职，根据公司章程的规定行使职权，任期三年，与公司第三届董事会任期一致。

具体内容详见公司于2020年5月25日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）披露的《上海艾录包装股份有限公司董事长、职工代表监事、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2020-072）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

根据公司章程的有关规定，现拟聘请陈雪骐女士担任公司董事会秘书一职，根据公司章程的规定行使职权，任期三年，与公司第三届董事会任期一致。

具体内容详见公司于2020年5月25日在全国中小企业股份转让系统指定信

息平台（www.neeq.com.cn）披露的《上海艾录包装股份有限公司董事长、职工代表监事、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2020-072）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

1.议案内容：

根据公司章程的有关规定，现拟聘请陈雪骐女士、张勤女士、徐贵云先生、马明杰先生担任公司副总经理一职，根据公司章程的规定行使职权，任期三年，与公司第三届董事会任期一致。

具体内容详见公司于2020年5月25日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）披露的《上海艾录包装股份有限公司董事长、职工代表监事、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2020-072）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》

1.议案内容：

根据公司章程的有关规定，现拟聘请陆春艳女士担任公司财务负责人一职，根据公司章程的规定行使职权，任期三年，与公司第三届董事会任期一致。

具体内容详见公司于2020年5月25日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（www.ne……
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