公告日期：2020-05-25

证券代码：830970 证券简称：艾录股份 主办券商：中信证券

上海艾录包装股份有限公司

第三届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 5 月 25 日

2.会议召开地点：艾录股份会议室

3.会议召开方式：现场会议

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 5 月 20 日以电子邮件方式发出

5.会议主持人：董事长陈安康

6.会议列席人员：陈安康、陈雪骐、张勤、陈曙、王之琦、陆春艳、俞丽辉、殷庆元、陈杰

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开以及议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》、《上 海艾录包装股份有限公司章程》和《上海艾录包装股份有限公司董事会议事规 则》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司申请首次公开发行股票并上市的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等有关法律法 规、规范性文件的规定和要求，特拟订本次发行股票并将在深圳证券交易所创 业板申报上市的方案。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司首次公开发行股票募集资金投资项目及其可行性的议

案》

1.议案内容：

为进一步提升公司的核心竞争力，促进公司的持续发展，基于当前国内外 市场环境、产业发展趋势、技术水平等因素，公司就本次首次公开发行股票募 集资金投资项目进行了可行性分析。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司首次公开发行股票并上市前滚存利润分配方案的议案》1.议案内容：

公司拟申请首次公开发行股票并上市，本次发行完成后，本次发行上市前 公司滚存未分配利润由本次发行上市完成后的新老股东按照发行后的持股比 例共同享有。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司首次公开发行股票并上市后稳定股价预案的议案》1.议案内容：

因本公司拟申请首次公开发行股票并上市，为更好地保障现有股东及上市 后投资者的利益，根据《关于进一步推进新股发行体制改革的意见》（证监会 公告［2013］42 号）的相关规定及本公司的实际情况，特就上市后稳定公司股 价相关事宜制订《公司首次公开发行股票并上市后稳定股价预案》。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司首次公开发行股票摊薄即期回报及填补措施的议案》1.议案内容：

鉴于公司拟申请首次公开发行股票并上市，本次公开发行完成后，公司的 净资产将随着募集资金到位而大幅增加，由于募集资金项目从开始实施至产生 效益需要一定时间，在上述时间内，公司的每股收益和加权平均净资产收益率 等指标将在短期内出现一定幅度的下降，导致公司即期回报被摊薄。

为降低本次公开发行摊薄即期回报的影响，公司将通过如下措施努力提高 公司的收入和盈利水平，以填补被摊薄的即期回报。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于公司董事和高级管理人员<关于首次公开发行股票摊薄即

期回报填补措施的承诺>的议案》

1.议案内容：

根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工 作的意见》（国办发[2013]110 号）、中国证券监督管理委员会《关于首发及再 融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指……
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