公告日期：2020-05-25

证券代码：830970 证券简称：艾录股份 主办券商：中信证券
上海艾录包装股份有限公司

关于召开 2020 年第二次临时股东大会通知公告（提供网络投票）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2020 年第二次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

召集程序合法、合规。
（三）会议召开的合法性、合规性

2020 年 5 月 25 日公司召开第三届董事会第二次会议，审议并通过了《关于
召开公司 2020 年第二次临时股东大会的议案》。符合《中华人民共和国公司法》以及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文化和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。

本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，现将网络投票事项通知如下：

同一表决权只能选择现场、网络投票中的一种。同一表决权出现重复表决的
以第一次投票结果为准。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 6 月 11 日上午 10：00。

2、网络投票起止时间：2020 年 6 月 10 日 15:00—2020 年 6 月 11 日 15:00
登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。

投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话4008058058 了解更多内容。
（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 830970 艾录股份 2020 年 6 月 8 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

（七）会议地点

艾录股份三楼会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司申请首次公开发行股票并上市的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等有关法律法规、规范性文件的规定和要求，特拟订本次发行股票并上市的方案。
（二）审议《关于公司首次公开发行股票募集资金投资项目及其可行性的议案》
为进一步提升公司的核心竞争力，促进公司的持续发展，基于当前国内外市场环境、产业发展趋势、技术水平等因素，公司就本次首次公开发行股票募集资金投资项目进行了可行性分析。
（三）审议《关于公司首次公开发行股票并上市前滚存利润分配方案的议案》
公司拟申请首次公开发行股票并上市，本次发行完成后，本次发行上市前公司滚存未分配利润由本次发行上市完成后的新老股东按照发行后的持股比例共同享有。
（四）审议《关于公司首次公开发行股票并上市后稳定股价预案的议案》

因本公司拟申请首次公开发行股票并上市，为更好地保障现有股东及上市后投资者的利益，根据《关于进一步推进新股发行体制改革的意见》（证监会公告［2013］42 号）的相关规定及本公司的实际情况，特就上市后稳定公司股价相关事宜制订《公司首次公开发行股票并上市后稳定股价预案》
（五）审议《关于公司首次公开发行股票摊薄即期回报及填补措施的议案》
……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。