公告日期：2020-05-25

公告编号：2020-072

证券代码：830970 证券简称：艾录股份 主办券商：中信证券
上海艾录包装股份有限公司

董事长、职工代表监事、监事会主席、高级管理人员换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
换届的基本情况
（一）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第一次会议于 2020
年 5 月 25 日审议并通过：

选举陈安康先生为公司董事长，任职期限与第三届董事会届期一致，自 2020 年 5
月 25 日起生效。上述选举人员持有公司股份 134,703,476 股，占公司股本的 38.28%，
不是失信联合惩戒对象。

聘任陈安康先生为公司总经理，任职期限与第三届董事会届期一致，自 2020 年 5
月 25 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 134,703,476 股，占公司股本的 38.28%，
不是失信联合惩戒对象。

聘任陈雪骐女士先生为公司副总经理、董事会秘书，任职期限与第三届董事会届期
一致，自 2020 年 5 月 25 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 1,000 股，占公司股本
的 0.0003%，不是失信联合惩戒对象。

聘任张勤女士为公司副总经理，任职期限与第三届董事会届期一致，自 2020 年 5
月 25 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 9,929,436 股，占公司股本的 2.82%，不是
失信联合惩戒对象。

聘任徐贵云先生为公司副总经理，任职期限与第三届董事会届期一致，自 2020 年
5 月 25 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合
惩戒对象。

聘任马明杰先生为公司副总经理，任职期限与第三届董事会届期一致，自 2020 年

公告编号：2020-072

5 月 25 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合
惩戒对象。

聘任陆春艳女士为公司财务负责人，任职期限与第三届董事会届期一致，自 2020
年 5 月 25 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联
合惩戒对象。

本次会议召开 10 日前以电子邮件方式通知全体董事，实际到会董事 9 人。

会议由董事长陈安康主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：□是 √否
（二）首次任命董监高人员履历

马明杰先生，1979 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2001
年 11 月至 2006 年 8 月，任上海丽顿包装材料有限公司计划部经理；2006 年 8 月至 2012
年 1 月，任上海艾录纸包装有限公司生产经理；2012 年 1 月至 2012 年 7 月，任上海艾
录纸包装有限公司生产总监；2012 年 9 月至 2017 年 11 月，任上海启川包装材料有限
公司总经理；2017 年 11 月至今，任上海艾录包装股份有限公司生产总监；2019 年 1 月
至今，任上海艾录包装股份有限公司党支部书记。
换届的基本情况
（二）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2020 年第一次职工代表大会于 2020
年 5 月 20 日审议并通过：

选举阮丹林女士为公司职工代表监事，任职期限与第三届监事会届期一致，自 2020
年 5 月 20 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联
合惩戒对象。

本次会议召开 10 日前以通讯方式通知全体职工代表，实际到会职工代表 45 人。
会议由主席团委员陆春艳主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

公告编号：2020-072

本次换届是否涉及董秘变动：□是 √否
换届的基本情况
（三）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第一次会议于 2020
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