公告日期：2020-06-22

证券代码：830970 证券简称：艾录股份 主办券商：中信证券

上海艾录包装股份有限公司

2020 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 6 月 18 日

2.会议召开地点：艾录股份会议室

3.会议召开方式：现场会议+网络投票

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长陈安康

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》以及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数181,135,436 股，占公司有表决权股份总数的 51.47%。其中，现场出席股东大会股东共 5 人，持有表决权的股份总数 180,255,436 股，占公司有表决权股份总数的 51.22%；网络投票参与股东大会股东共 4 人，持有表决权的股份总数 880,000股，占公司有表决权股份总数的 0.25%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 9 人，出席 9 人；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司董事会秘书出席会议；

4.公司高级管理人员出席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司申请首次公开发行股票并上市的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等有关法律法规、规范性文件的规定和要求，特拟订本次发行股票并上市的方案。

2.议案表决结果：

同意股数 181,135,436 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反

对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席

本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

无。

（二）审议通过《关于公司首次公开发行股票募集资金投资项目及其可行性的议

案》

1.议案内容：

为进一步提升公司的核心竞争力，促进公司的持续发展，基于当前国内外市场环境、产业发展趋势、技术水平等因素，公司就本次首次公开发行股票募集资金投资项目进行了可行性分析。

2.议案表决结果：

同意股数 181,135,436 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反

对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席

本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

无。

（三）审议通过《关于公司首次公开发行股票并上市前滚存利润分配方案的议案》1.议案内容：

公司拟申请首次公开发行股票并上市，本次发行完成后，本次发行上市前公司滚存未分配利润由本次发行上市完成后的新老股东按照发行后的持股比例共同享有。

2.议案表决结果：

同意股数 181,135,436 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反

对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席

本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

无。

（四）审议通过《关于公司首次公开发行股票并上市后稳定股价预案的议案》

1.议案内容：

因本公司拟申请首次公开发行股票并上市，为更好地保障现有股东及上市后投资者的利益，根据《关于进一步推进新股发行体制改革的意见》（证监会公告［2013］42 号）的相关规定及本公司的实际情况，特就上市后稳定公司股价相关事宜制订《公司首次公开发行股票并上市后稳定股价预案》。

2.议案表决结果：

同意股数 181,135,436 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反

对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席

本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

无。

（五）审议通过《关于公司首次公开发行股票摊薄即期回报及填补措施的议案》1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等有关法律法规、

规范性文件的规定和要求，特拟订本次发行股票并上市的方案。

2.议案表决结果：

同意股数 181,135,436 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 ……
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