公告日期：2020-06-23

公告编号：2020-084

证券代码：830970 证券简称：艾录股份 主办券商：中信证券
上海艾录包装股份有限公司对外投资

设立全资子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、对外投资概述
（一）基本情况

为完善和提升公司战略布局规划，公司拟设立两家全资子公司，具体情况 如下：

1、本公司拟设立全资子公司上海悠灿新材料有限公司，注册地点：上海 市崇明区三星镇北星公路 1999 号(上海玉海棠科技园区)，注册资本为人民币 50 万元；

2、本公司拟设立全资子公司上海赢悠实业有限公司，注册地点：上海市 崇明区三星镇北星公路 1999 号(上海玉海棠科技园区)，注册资本为人民币 50 万元。
（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

根据《挂牌公司重大资产重组业务问答（一）》的规定，“挂牌公司向全资 子公司或控股子公司增资、新设全资子公司或控股子公司，不构成重大资产重 组”。

本次对外投资是新设全资子公司，因此不构成重大资产重组。
（三）是否构成关联交易

公告编号：2020-084

本次交易不构成关联交易。
（四）审议和表决情况

公司总经理办公会 2020 年第二次会议已于 2020 年 6 月 22 日审议通过《关
于公司拟设立两家全资子公司的议案》。会议应到 9 人，实到 9 人，表决结果：
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。根据《公司章程》相关规定，本次投资无需
提交董事会、股东大会审议。
（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

本次对外投资尚需在提交工商行政管理部门办理登记注册手续。
（六）本次对外投资不涉及进入新的领域
（七）投资对象是否开展或拟开展私募投资活动

本次交易标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。（八）不涉及投资设立其他具有金融属性的企业

本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。
二、投资标的基本情况
（若是设立有限责任公司或股份有限公司）
（一）出资方式
本次对外投资的出资方式为：现金
本次对外投资的出资说明

本次投资的资金主要来源于公司的自有资金，不涉及实物资产、无形资产 或股权出资等出资方式。
（二）投资标的基本情况（以工商行政主管机关核准登记的为准）
名称：上海悠灿新材料有限公司(暂定)
注册地址：上海市崇明区三星镇北星公路 1999 号(上海玉海棠科技园区)

公告编号：2020-084

经营范围：从事新材料科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让，塑料制品、包装材料、纸制品、机械设备、化工原料及产品（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品）的销售，包装设计；货物进出口；技术进出口；（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
公司及各投资人、股东的投资规模、方式和持股比例：

投资人名称 出资额或投资金额 出资方式 认缴/实缴 出资比例或持股比例

上海艾录包装

500,000 现金 实缴 100%

股份有限公司
（若是设立有限责任公司或股份有限公司）
（一）出资方式
本次对外投资的出资方式为：现金
本次对外投资的出资说明

本次投资的资金主要来源于公司的自有资金，不涉及实物资产、无形资产 或股权出资等出资方式。
（二）投资标的基本情况（以工商行政主管机关核准登记的为准）
名称：上海赢悠实业有限公司（暂定）
注册地址：上海市崇明区三星镇北星公路 1999 号(上海玉海棠科技园区)
经营范围：各类工程建设活动（依法须经批准的项目，经相关部门批准后……
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