公告日期：2023-05-29

证券代码：830971 证券简称：科特环保 主办券商：东吴证券
苏州科特环保股份有限公司

第四届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 5 月 25 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 5 月 25 日以口头方式发出
5.会议主持人：陆美杰

6.会议列席人员：监事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《公司章程》和《董事会议事规则》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举陆美杰先生为公司第四届董事会董事长的议案》
1.议案内容：

公司第四届董事会已经由 2022 年年度股东大会选举产生，按照《公司法》、
《公司章程》等有关规定，选举陆美杰先生担任公司第四届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起生效。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于聘任陆利锋先生为公司总经理的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，聘任陆利锋先生为公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起生效。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于聘任杭兴明先生为公司副总经理的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，聘任杭兴明先生为公司副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起生效。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，聘任陆利锋先生为公司财务负责人，任期三年，自本次董事会审议通过之日起生效。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于聘任朱义明先生为公司董事会秘书的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，聘任朱义明先生为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起生效。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于修订公司章程的议案》
1.议案内容：

本议案相关情况已于2023年5月29日在全国中小企业股份转让系统有限责任公司网站（http://www.neeq.com.cn）披露，公告编号 2023-031。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
1.议案内容：

本议案相关情况已于 2023 年 5 月 29 日在全国中小企业股份转让系统有限
责任公司网站（http://www.neeq.com.cn）披露，公告编号 2023-032。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（八）审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》
1.议案内容：

本议案相关情况已于2023年5月29日在全国中小企业股份转让系统有限责任公司网站（http://www.nee……
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