公告日期：2023-08-07

公告编号：2023-040

证券代码：830971 证券简称：科特环保 主办券商：东吴证券
苏州科特环保股份有限公司

第四届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 8 月 4 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 7 月 31 日以通讯方式发出
5.会议主持人：陆美杰

6.会议列席人员：监事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《公司章程》和《董事会议事规则》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名徐群先生为公司第四届董事会董事的议案》
1.议案内容：

鉴于 CAO YESHI 先生因个人年龄原因，决定辞去公司董事职务，根据《公司

公告编号：2023-040

法》和《公司章程》的有关规定，现提名徐群先生为公司第四届董事会董事，任期为自公司股东大会通过之日起至第四届董事会届满之日止。

本议案相关情况已于 2023 年 8 月 7 日在全国中小企业股份转让系统有限责
任公司网站（http://www.neeq.com.cn）披露，公告编号 2023-041。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023年度审计机构的议案》
1.议案内容：

本议案相关情况已于 2023 年 8 月 7 日在全国中小企业股份转让系统有限责
任公司网站（http://www.neeq.com.cn）披露，公告编号 2023-042。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于提议召开公司 2023 年第二次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

本议案相关情况已于 2023 年 8 月 7 日在全国中小企业股份转让系统有限责
任公司网站（http://www.neeq.com.cn）披露，公告编号 2023-043。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

公告编号：2023-040

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《苏州科特环保股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》

苏州科特环保股份有限公司
董事会
2023 年 8 月 7 日

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