公告日期：2025-12-01

证券代码：830971 证券简称：科特环保 主办券商：东吴证券
苏州科特环保股份有限公司

第四届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 11 月 28 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 18 日以通讯方式发出
5.会议主持人：陆美杰

6.会议列席人员：监事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《公司章程》和《董事会议事规则》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于变更利安达会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025年度审计机构的议案》
1.议案内容：

公司根据自身发展需要，拟变更利安达会计师事务所（特殊普通合伙）为公
司 2025 年度审计机构。本议案相关情况已于 2025 年 12 月 1 日在全国股转系统
网站（http://www.neeq.com.cn）披露，公告编号 2025-014。
2.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，不涉及回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于增加公司经营范围的议案》
1.议案内容：

公司根据经营发展需要，拟增加“玻璃纤维增强塑料制品制造；玻璃纤维增强塑料制品销售；玻璃纤维及制品制造；玻璃纤维及制品销售”经营范围，具体
以企业登记管理机关登记为准。本议案相关情况已于 2025 年 12 月 1 日在全国股
转系统网站（http://www.neeq.com.cn）披露，公告编号 2025-015。
2.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，不涉及回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

为贯彻落实 2024 年 7 月 1 日实施的新《公司法》，根据证监会及全国股转系
统的相关要求、指引、指南，结合公司实际情况，对《公司章程》进行修订。本
议 案 相 关 情 况 已 于 2025 年 12 月 1 日 在 全 国 股 转 系 统 网 站
（http://www.neeq.com.cn）披露，公告编号 2025-015。
2.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，不涉及回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于修订公司<股东会议事规则>的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统治理规则》等相关规定，结合公司的实际情况，公司修订了公司《股东会议事
规则》。本议案相关情况已于 2025 年 12 月 1 日在全国股转系统网站
（http://www.neeq.com.cn）披露，公告编号 2025-016。
2.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，不涉及回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统治理规则》等相关规定，结合公司的实际情况，公司修订了《董事会议事规则》。
本 议 案 相 关 情 况 已 于 2025 年 12 月 1 日 在 全 国 股 转 系 统 网 站
（http://www.neeq.com.cn）披露，公告编号 2025-017。
2.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，不涉及回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（六）审议通过《关于修订公司<对外投资管理制度>的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》《……
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