公告日期：2025-12-01

证券代码：830971 证券简称：科特环保 主办券商：东吴证券
苏州科特环保股份有限公司董事会议事规则

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

公司第四届董事会第十一次会议于 2025 年 11 月 28 日审议通过了《关于修订公
司<董事会议事规则>的议案》，表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案尚需提交股东会审议。
二、 分章节列示制度的主要内容

苏州科特环保股份有限公司

董事会议事规则

第一章 总则

第 1 条 为进一步完善苏州科特环保股份有限公司（以下简称 “公司”）法人治理结构，规
范董事会的运作，提高董事会的工作效率和科学决策能力，保证公司董事会依法行
使权力，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 “《公司法》”）、《非上市公众
公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小
企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司
治理规则》和《苏州科特环保股份有限公司章程》（以下简称 “《公司章程》”）等
法律法规和规范性文件的有关规定，并结合公司的实际情况，制定本规则。

第 2 条 董事应当遵守法律、行政法规和公司章程的规定，履行忠实和勤勉义务。董事应当
符合法律、行政法规和中国证监会规定的任职资格条件。

第 3 条 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。

董事会秘书兼任董事会办公室负责人，保管董事会和董事会办公室印章。

第二章 董事会的组成及其职权

第 4 条 公司董事为自然人，有下列情形之一的，不能担任公司的董事：

处刑罚，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾 5 年，被宣告缓刑的，自缓
刑考验期满之日起未逾 2 年；

（3）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、总经理，对该公司、企业的破
产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾 3 年；

（4）担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并负有
个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照、责令关闭之日起未逾 3 年；

（5）个人所负数额较大的债务到期未清偿被人民法院列为失信被执行人；

（6）被证券监督管理部门采取证券市场禁入措施或者认定为不适当人选，期限未
满的；

（7）被全国股转公司或者证券交易所采取认定其不适合担任公司董事、监事、高
级管理人员的纪律处分，期限尚未届满；

（8）法律法规、部门规章、规范性文件、全国股转系统业务规则规定的其他情形。
违反本条规定选举、委派董事的，该选举、委派或者聘任无效。董事在任职期间出
现本条情形的，公司解除其职务。

第 5 条 公司董事会由 7 名董事组成，设董事长 1 人。董事会成员由股东大会选举产生，
董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。董事长选举连续两次均未超过全体
董事半数的，应提交股东大会以普通决议方式审议。董事长应当符合中国证监会关
于董事长任职资格的条件。

董事由股东大会选举或更换，任期 3 年。董事任期届满，可连选连任。董事在任
期届满以前，股东大会不能无故解除其职务。

董事任期从就任之日起计算，至本届董事会任期届满时为止。董事任期届满未及时
改选，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和公
司章程的规定，履行董事职务。

董事可以由总经理或者其他高级管理人员兼任。

第 6 条 董事候选人名单以提案的方式提请股东大会表决。

董事提名的方式和程序如下：

（1）由持有或合并持有公司表决权股份总数 1% 以上的股东向公司上届董事会提
出董事候选人名单；

（2）由公司董事会将董事候选人名单以提案的方式交由股东会表决；

（3）代表职工的董事由公司职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生，
无需提交股东会审议。

第 7 条 董事应当遵守法律、行政法规和公司章程，……
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