公告日期：2019-04-23

公告编号：2019-012

证券代码：830972 证券简称：道一信息 主办券商：国元证券

广东道一信息技术股份有限公司

第二届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年4月23日

2.会议召开地点：广州市天河区员村一横路3号2楼会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年4月12日以电话方式发出

5.会议主持人：董事长陈侦

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序均符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于2018年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

董事会工作报告就2018年总体经营情况及董事会日常工作情况进行了回顾，并提出了2019年度工作重点。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

公告编号：2019-012

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于2018年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

结合2018年度公司主要经营情况，总经理编制了《2018年度总经理工作报告》。报告对2018年的工作进行了总结，并提出了2019年的工作重点。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于2018年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

2018年度财务决算报告，就2018年财务运营情况进行了总结。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于2019年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

结合2018年度的主要经营情况以及2019年的经营计划，公司编制了《2019年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

公告编号：2019-012

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于2018年度权益分派预案的议案》

1.议案内容：

为积极回报投资者，使公司全体股东分享公司经营及发展成果，并同时考虑股东的长远利益，公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，向全体股东按每10股派发现金股利人民币1.6元（含税），不以资本公积转增股本，不送股，剩余未分配利润转入下一年度。具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《关于2018年年度权益分派预案的公告》（公告编号：2019-015）。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于2018年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司同日在全……
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