公告日期：2019-10-16

公告编号：2019-027

证券代码：830972 证券简称：道一信息 主办券商：国元证券
广东道一信息技术股份有限公司监事任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2019 年第一次职工代表大会于 2019
年 10 月 16 日审议并通过：

任命麦秋爱女士为公司职工监事，任职期限自本次职工代表大会审议通过之日起至
第二届监事会任期届满为止，自 2019 年 10 月 16 日起生效。上述任命人员持有公司股
份 27,000 股，占公司股本的 0.0429%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 2 日前以电话方式通知全体职工代表，实际到会职工代表 30 人，会
议由徐婉彬主持。

本次任免不需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：□是 √否
（二）任命/免职原因

原职工监事习朝晖个人原因离职，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，职 工代表大会选举麦秋爱为新任职工监事。
（三）新任董监高人员履历

麦秋爱，女，1983 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。2008 年毕业于
中山大学行政管理专业。2006 年 9 月至 2017 年 6 月，任职于广东道一信息技术股
份有限公司，担任行政主管职务； 2017 年 7 月至今任职于广东道一信息技术股份

公告编号：2019-027

有限公司，担任薪酬福利专员职务。
二、任免对公司产生的影响
（一）本次免职/任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事
会成员人数低于法定最低人数。
（二）任免对公司生产、经营的影响：

麦秋爱女士有多年工作经验，具备较强的组织沟通能力，能够胜任职工监事的职 务，该任命不会对公司日常生产和经营产生不利影响。
三、备查文件
《广东道一信息技术股份有限公司 2019 年第一次职工代表大会会议决议》

广东道一信息技术股份有限公司
董事会
2019 年 10 月 16 日

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