公告日期：2019-11-14

证券代码：830972 证券简称：道一信息 主办券商：国元证券
广东道一信息技术股份有限公司
Guangdong DO1 Information Technology Co.,Ltd.
广州市天河区高普路 1023 号 523 室

2019 年度第一次股票发行方案

主办券商

安徽省合肥市梅山路 18 号

二零一九年十一月

声明

本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺股票发行方案不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。

根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。

目录

声明......1
目录......2
释义......3
第一章 公司基本信息 ......4
第二章 发行计划 ......5第三章 前一次发行募集资金使用情况及本次发行募集资金用途等相
关信息......9第四章 董事会关于本次股票发行对公司影响的讨论与分析 .....14
第五章 其他需要披露的重大事项 ......15
第六章 附生效条件的股票认购合同的内容摘要 ......17
第七章 中介机构信息 ......31
第八章 有关声明 ......32

释义

除非本方案另有所指,下列词语具有如下特定意义：

公司、本公司、道一信息 指 广东道一信息技术股份有限公司

股东大会 指 广东道一信息技术股份有限公司股东大会

董事会 指 广东道一信息技术股份有限公司董事会

《公司章程》 指 《广东道一信息技术股份有限公司章程》

证监会 指 中国证券监督管理委员会

全国股转公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司

本次股票发行 指 道一信息向特定机构投资人定向发行股票

现有股东 指 股权登记日在册的股东

《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》

《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》

《管理办法》 指 《非上市公众公司监督管理办法》

《业务规则》 指 《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》

《发行业务规则》 指 《全国中小企业股份转让系统股票发行业务规则（试
行）》

《投资者适当性管理办法》 指 《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理办法》

腾讯创投 指 深圳市腾讯产业创投有限公司

广州平泰 指 广州市平泰企业管理有限公司

主办券商、国元证券 指 国元证券股份有限公司

律师事务所 指 广东广悦律师事务所

会计师事务所 指 广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）

元、万元 指 人民币元、人民币万元

注：由于四舍五入的原因，本方案中部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上可能存在一定差异。

第一章 公司基本信息

公司名称： 广东道一信息技术股份有限公司

证券简称： 道一信息

证券代码： 830972

注册地址： 广州市天河区高普路 1023 号 523 室

联系方式： 电话：400-111-2626

传真：020-84209336

电子邮箱：dongban@do1.com.cn

法定代表人： 陈侦

董事会秘书： 陈侦

第二章 发行计划

一、发行目的

为了保障公司健康发展和稳定运营，提升公司的行业竞……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。