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发表于 2019-12-06 00:00:00 股吧网页版
道一信息:2019年度第一次股票发行方案修订公告 查看PDF原文

公告日期:2019-12-06


证券代码:830972 证券简称:道一信息 主办券商:国元证券
广东道一信息技术股份有限公司

2019 年度第一次股票发行方案修订公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

2019 年 11 月 14 日,广东道一信息技术股份有限公司(以下简称“道一信

息”、“公司”)在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露了《2019
年度第一次股票发行方案》。2019 年 11 月 14 日,公司第二届董事会第十七次会
议审议了《关于<广东道一信息技术股份有限公司 2019 年度第一次股票发行方案>的议案》,因非关联董事不足半数,本议案直接提交股东大会审议。2019 年 12
月 2 日,公司 2019 年第五次临时股东大会审议通过了该议案。

因部分内容需补充细化,故对《2019 年度第一次股票发行方案》的部分内
容进行修订,具体情况如下:

一、具体修订内容

1、对《2019 年度第一次股票发行方案》中“第二章 发行计划”之“五、

发行价格以及定价方法”进行修订:

修订前:

本次发行价格为 7.9479 元/股。

根据广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《审计报告》(广
会审字[2019]G18031340016 号),截至 2018 年 12 月 31 日,归属于挂牌公司股

东的净资产为91,165,340.33元,归属于挂牌公司股东的每股净资产为1.45元。2018 年度归属于挂牌公司股东的净利润为 17,060,107.29 元,基本每股收益为
0.27 元。

根据本次股票发行的目的,综合公司历史业绩情况、未来发展趋势、公司所处行业以及股票二级市场交易情况等多种因素,并与投资者沟通确定,公司决定以 7.9479 元/股向投资者定向发行股票。

修订后:

本次发行价格为 7.9479 元/股。

根据广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《审计报告》(广
会审字[2019]G18031340016 号),截至 2018 年 12 月 31 日,归属于挂牌公司股
东的净资产为91,165,340.33元,归属于挂牌公司股东的每股净资产为1.45元。2018 年度归属于挂牌公司股东的净利润为 17,060,107.29 元,基本每股收益为0.27 元。

公司于 2015 年 11 月 27 日完成了前一次股票发行,人民币普通股发行价格
为 10.00 元/股。公司本次股票发行与前一次股票发行定价存在差距,主要考虑以下因素:

1、公司前一次股票发行距本次发行间隔时间较长,且公司于 2018 年 2 月
13 日起由做市转让方式变更为集合竞价转让方式,公司外部市场环境发生变化,对本次股票发行定价的参考意义不大。

2、公司前一次股票发行后,共实施了三次权益分派:2016 年,以公司总股
本 23,300,000 股为基数,向全体股东每 10 股转增 17.00 股,派 3.90 元人民币
现金红利(含税);2018 年,以公司总股本 62,910,000 股为基数,向全体股东
每 10 股派发 1.00 元人民币现金红利(含税);2019 年,以公司总股本 62,910,000
股为基数,向全体股东每 10 股派发 1.60 元人民币现金红利(含税)。该三次权益分派实施完毕后,公司均按照法律法规的要求办理了除权除息。

3、根据同花顺 iFinD 数据查询,自 2018 年 2 月 13 日以来,公司股票二级
市场累计成交量为 469,700 股,累计成交金额为 1,527,128.00 元,交易均价约
为 3.25 元。公司存在成交量的交易日仅为 34 天,成交量为 469,700 股,占公司
总股本的比例为 0.75%,股票二级市场交易的活跃度低、交易量小,因此公司股票二级市场的交易情况对于本次股票发行价定价的参考价值不大。

根据本次股票发行的目的,综合公司历史业绩情况、未来发展趋势、公司所处行业以及前一次股票发行后权益分派情况等多种因素,并与投资者沟通确定,公司决定以 7.9479 元/股向投资者定向发行股票。

2、对《2019 年度第一次股票发行方案》中“第二章 发行计划”之“十一、
本次股票发行拟提交股东大会批准和授权的相关事项” 进行修订:

修订前:

涉及本次股票发行的《关于<广东道一信息技术股份有限公司 2019 年度第一次股票发行方案>的议案》、《关于签署附生效条件的<增资协议>及<股东协议……
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