公告日期：2019-12-02

公告编号：2019-036

证券代码：830972 证券简称：道一信息 主办券商：国元证券

广东道一信息技术股份有限公司

2019 年第五次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019 年 12 月 2 日

2.会议召开地点：广州市天河区员村一横路 3 号 2 楼会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长陈侦

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 10 人，持有表决权的股份 45,590,010 股，占公司有表决权股份总数的 72.47%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟设立募集资金专项账户及签署<募集资金三方监管协议>

的议案》

公告编号：2019-036

1.议案内容：

根据《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协 议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》的规定，公司将设立募集资金专项账 户用于存放本次股票发行的募集资金，该募集资金专项账户不得存放非本次发 行募集资金或用作其他用途；公司将在本次发行认购结束后验资前，与主办券 商、设立募集资金专项账户的银行签订三方监管协议。

2.议案表决结果：

同意股数 45,590,010 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反

对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

1.议案内容：

因公司本次发行股票后，注册资本及股份总数等内容将发生变化，届时将 授权董事会根据本次股票发行的情况，修改《广东道一信息技术股份有限公司 章程》中相应条款。

2.议案表决结果：

同意股数 45,590,010 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反

对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次股票发行相关

事宜的议案》

1.议案内容：

为办理公司本次股票发行，提请股东大会授权公司董事会全权办理与本次

公告编号：2019-036

股票发行相关事宜。包括但不限于：

（1）办理本次股票发行相关程序性工作，包括但不限于向全国中小企业股份 转让系统有限责任公司以及证券登记结算机构等有权机构办理备案、登记等手 续；

（2）确定本次股票发行的具体认购办法，包括但不限于现有股东优先认购安 排、新增投资者股票认购安排、本次股票发行的股份认购股权登记日、制定本 次股票发行的《发行认购公告》等相关文件并组织公告；

（3）代表公司与认购方签署股份认购协议或类似文件；

（4）根据本次股票发行结果，修改公司章程中相应条款并办理本次股票发行 的备案、股东变更登记以及工商变更登记手续；

（5）聘请参与本次股票发行的相关中介机构；

（6）本次股票发行需要办理的其他事宜；

（7）本次股票发行授权有效期为：自股东大会批准授权之日起十二个月内。2.议案表决结果：

同意股数 45,590,010 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反

对股数 0 股，占本次股东大会有表决权……
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