
公告日期:2019-05-15
公告编号:2019-018
证券代码:830972 证券简称:道一信息 主办券商:国元证券
广东道一信息技术股份有限公司
2018年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2019年5月14日
2.会议召开地点:广州市天河区员村一横路3号2楼会议室
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长陈侦
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共19人,持有表决权的股份总数47,389,809股,占公司有表决权股份总数的75.33%。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于2018年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容:
董事会工作报告就2018年总体经营情况及董事会日常工作情况进行了回顾,并提出了2019年度工作重点。
2.议案表决结果:
同意股数47,389,809股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0
公告编号:2019-018
股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(二)审议通过《关于2018年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容:
监事会工作报告就2018年监事会日常工作情况进行了回顾,并提出了2019年度工作思路。
2.议案表决结果:
同意股数47,389,809股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(三)审议通过《关于2018年度财务决算报告的议案》
1.议案内容:
2018年度财务决算报告,就2018年财务运营情况进行了总结。
2.议案表决结果:
同意股数47,389,809股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(四)审议通过《关于2019年度财务预算报告的议案》
1.议案内容:
结合2018年度的主要经营情况以及2019年的经营计划,公司编制了《2019年度财务预算报告》
2.议案表决结果:
同意股数47,389,809股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0
公告编号:2019-018
股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(五)审议通过《关于2018年度权益分派预案的议案》
1.议案内容:
为积极回报投资者,使公司全体股东分享公司经营及发展成果,并同时考虑股东的长远利益,公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数,向全体股东按每10股派发现金股利人民币1.6元(含税),不以资本公积转增股本,不送股,剩余未分配利润转入下一年度。具体内容详见公司于2019年4月23日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上发布的《2018年年度权益分派预案公告》(公告编号:2019-015)。
2.议案表决结果:
同意股数47,389,809股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数……
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