公告日期：2019-12-27

公告编号：2019-042

证券代码：830972 证券简称：道一信息 主办券商：国元证券

广东道一信息技术股份有限公司

股票发行认购公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

2019 年 12 月 2 日，广东道一信息技术股份有限公司（以下简称“道一信

息”、“公司”）2019 年第五次临时股东大会审议通过了《关于<广东道一信息技

术股份有限公司 2019 年度第一次股票发行方案>的议案》；2019 年 12 月 23 日

，公司 2019 年第六次临时股东大会审议通过了《关于<广东道一信息技术股份 有限公司 2019 年度第一次股票发行方案（修订稿）>的议案》，现就认购事宜安 排如下：

一、现有股东优先认购安排

（一）现有股东的认定

现有股东指截至股权登记日在中国证券登记结算有限责任公司北京分公司 登记注册的持有公司股份的股东。

本次股权登记日为 2019 年 12 月 18 日。

（二）现有股东行使/放弃优先认购权的具体情况

《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》第八条规定： “挂牌公司股票发行以现金认购的，公司现有股东在同等条件下对发行的股票 有权优先认购。每一股东可优先认购的股份数量上限为股权登记日其在公司的 持股比例与本次发行股份数量上限的乘积。公司章程对优先认购另有规定的， 从其规定。”

公告编号：2019-042

公司现行《公司章程》第三章第十四条规定：“公司股份发行，在册股东无优先认购权。”

（三）现有股东缴款时间

无。

（四）其他相关事项

无。

二、其他投资者认购程序

（一）其他投资者认购安排

公司本次拟发行的股票数量不超过 2,516,400 股（含 2,516,400 股），预计

募集资金总额不超过人民币 20,000,000 元（含人民币 20,000,000 元）。

公司本次发行为确定对象的股票发行，发行对象共 1 名，为符合《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理办

法》规定条件的合格投资者。

本次股票发行相关认购情况如下：

序号 投资者名称 认购价格 认购数量 认购金额 认购

（元/股） （股） （万元） 方式

1 深圳市腾讯产业创投有限公司 7.9479 2,516,400 2,000.00 现金

合计 - 2,516,400 2,000.00 -

（二）缴款的时间安排

1、缴款起始日：2019 年 12 月 31 日（含当日）

2、缴款截止日：2020 年 1 月 21 日 18：00

（三）认购程序

2019 年 12 月 31 日（含当日）至 2020 年 1 月 21 日 18：00，认购人将本次

股票发行认购资金汇入公司指定银行账户，逾期视为自动放弃本次认购。

公告编号：2019-042

缴款完成当日，认购人需将汇款底单扫描件发送至电子邮箱 dongban@do1.com.cn，同时需要通过电话方式与公司联系人确认（联系方式附后）。

如果是通过网上银行转账，则需要将网上转账汇款的电子回单以邮件方式发送至公司，并进行确认。

（四）认购成功的确认方法

2020 年 1 月 21 日 18：00 前，公司确认认购人的认购资金到账无误后，通

知认购人股份认购成功。

（五）其……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。