公告日期：2020-01-03

公告编号：2020-002

证券代码：830972 证券简称：道一信息 主办券商：国元证券
广东道一信息技术股份有限公司

第二届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 1 月 3 日

2.会议召开地点：广州市天河区员村一横路 3 号 2 楼会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年 12 月 27 日以电话方式发出

5.会议主持人：董事长陈侦
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序均符合《中华人民共和国公司法》 及有关法律、法规和《公司章程》的规定
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司董事会换届暨选举第三届董事会的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期即将届满，为保证董事会的正常运行，根据《公 司法》和《公司章程》的规定，董事会提名陈侦、袁立颖、黄晓宇、覃章波、 杨心意为公司第三届董事会董事候选人，任期三年，自公司股东大会审议通过 之日起至公司第三届董事会届满之日止。在选出新任董事前，公司第二届董事

公告编号：2020-002

会成员将继续履行职责。

上述第三届董事会候选人均不属于失信联合惩戒对象，不存在法律、法规 和监管部门要求不得担任董事的情形，符合《公司法》和《公司章程》的规定。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提请召开 2020 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

公司拟定于 2020 年 1 月 19 日召开 2020 年第一次临时股东大会，审议本
次董事会提交的议案，详见公司于 2020 年 1 月 3 日在全国中小企业股份转让
系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于召开 2020 年第一次临 时股东大会通知公告》（公告编号：2020-004）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《广东道一信息技术股份有限公司第二届董事会第十九次会议决议》

广东道一信息技术股份有限公司
董事会
2020 年 1 月 3 日

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