公告日期：2020-01-03

公告编号：2020-003

证券代码：830972 证券简称：道一信息 主办券商：国元证券
广东道一信息技术股份有限公司

第二届监事会第九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 1 月 3 日

2.会议召开地点：广州市天河区员村一横路 3 号 2 楼会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2019 年 12 月 27 日以电话方式发出

5.会议主持人：监事会主席谭志强
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司监事会换届暨选举第三届监事会的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期即将届满，为保证监事会的正常运行，根据《公 司法》和《公司章程》的规定，监事会提名谭志强、王汉生为公司第三届监事 会监事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起至第三届监事会届满之 日止。在选出新任监事前，第二届监事会成员将继续履行职责。

公告编号：2020-003

上述第三届监事会候选人均不属于失信联合惩戒对象，不存在法律、法规 和监管部门要求不得担任监事的情形，符合《公司法》、《公司章程》的规定。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《广东道一信息技术股份有限公司第二届监事会第九次会议决议》

广东道一信息技术股份有限公司
监事会
2020 年 1 月 3 日

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