公告日期：2020-01-22

公告编号：2020-008

证券代码：830972 证券简称：道一信息 主办券商：国元证券

广东道一信息技术股份有限公司

2020 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 1 月 19 日

2.会议召开地点：广州市天河区员村一横路 3 号 2 楼会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长陈侦

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 10 人，持有表决权的股份 45,590,010 股，占公司有表决权股份总数的 72.47%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司董事会换届暨选举第三届董事会的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期即将届满，为保证董事会的正常运行，根据《公

公告编号：2020-008

司法》和《公司章程》的规定，董事会提名陈侦、袁立颖、黄晓宇、覃章波、杨心意为公司第三届董事会董事候选人，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起至公司第三届董事会届满之日止。在选出新任董事前，公司第二届董事会成员将继续履行职责。

上述第三届董事会候选人均不属于失信联合惩戒对象，不存在法律、法规和监管部门要求不得担任董事的情形，符合《公司法》和《公司章程》的规定。2.议案表决结果：

同意股数 45,590,010 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反

对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司监事会换届暨选举第三届监事会的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期即将届满，为保证监事会的正常运行，根据《公司法》和《公司章程》的规定，监事会提名谭志强、王汉生为公司第三届监事会监事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起至第三届监事会届满之日止。在选出新任监事前，第二届监事会成员将继续履行职责。

上述第三届监事会候选人均不属于失信联合惩戒对象，不存在法律、法规和监管部门要求不得担任监事的情形，符合《公司法》、《公司章程》的规定。2.议案表决结果：

同意股数 45,590,010 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反

对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

公告编号：2020-008

（三）审议通过《关于续聘广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）作为公

司 2019 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

鉴于公司原聘请的广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）具备良好的职业操守和专业能力，在审计工作中勤勉尽责，认真履行其审计职责，能够客观、公正地评价公司财务状况和经营成果，现拟续聘广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2019 年度审计机构。

2.议案表决结果：

同意股数 45,590,010 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反

对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四）审议通过《关……
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