公告日期：2020-03-26

证券代码：830972 证券简称：道一信息 主办券商：国元证券
广东道一信息技术股份有限公司

关于拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

一、修订内容

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

原规定 修订后

第三十八条 股东大会是公司的权力机构， 第三十八条 股东大会是公司的权力机构，
依法行使下列职权： 依法行使下列职权：

…… ……

（十六）审议批准单笔贷款金额超过 500 （十六）审议公司与关联方发生的成交金额
万、一年内累计贷款金额超过 1,000 万元的 （提供担保除外）占公司最近一期经审计总
事项； 资产 5%以上且超过 3000 万元的交易，或者
（十七）审议股权激励计划； 占公司最近一期经审计总资产 30%以上的
（十八）对回购本公司股份作出决议； 交易；

（十九）审议法律、行政法规、部门规章或 （十七）审议批准单笔贷款金额超过 500
本章程规定应当由股东大会决定的其他事 万、一年内累计贷款金额超过 1,000 万元的
项。 事项；

上述股东大会的职权不得通过授权的形式 （十八）审议股权激励计划；

由董事会或其他机构和个人代为行使。 （十九）对回购本公司股份作出决议；

（二十）审议法律、行政法规、部门规章或

本章程规定应当由股东大会决定的其他事
项。

上述股东大会的职权不得通过授权的形式
由董事会或其他机构和个人代为行使。

第三十九条 公司下列对外担保行为，须经 第三十九条 公司提供担保的，应当提交公
股东大会审议通过。 司董事会审议；符合下列情形之一的，还应
（一）本公司及本公司控股子公司的对外担 当提交股东大会审议：
保总额，超过最近一期经审计净资产的 50% （一）本公司及本公司控股子公司的对外担
以后提供的任何担保； 保总额，超过最近一期经审计净资产的 50%
（二）公司的对外担保总额，超过公司最近 以后提供的任何担保；
一期经审计总资产的 30%以后提供的任何 （二）公司的对外担保额，按照担保金额连
担保； 续 12 个月累计计算原则，超过公司最近一
（三）为资产负债率超过 70%的担保对象提 期经审计总资产的 30%以后提供的任何担
供的担保； 保；

（四）单笔担保额超过最近一期经审计净资 （三）为资产负债率超过 70%的担保对象提
产 10%的担保； 供的担保；

（五）对股东、实际控制人及其关联方提供 （四）单笔担保额超过最近一期经审计净资
的担保。 产 10%的担保；

（五）对股东、实际控制人及其关联方提供
的担保；

（六）中国证监会、全国股转公司或者公司
章程规定的其他担保。

……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。