公告日期：2020-06-15

公告编号：2020-041

证券代码：830972 证券简称：道一信息 主办券商：国元证券
广东道一信息技术股份有限公司

2020 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 6 月 15 日

2.会议召开地点：广州市天河区员村一横路 3 号 2 楼会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长陈侦
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数45,590,010 股，占公司有表决权股份总数的 69.69%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司董事会秘书出席会议；

公告编号：2020-041

公司其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

为了公司发展需要，新增《广东道一信息技术股份有限公司章程》（以下
简称“《公司章程》”）中的公司住所。详细内容请见公司于 2020 年 5 月 27 日
在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关 于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2020-040）。
2.议案表决结果：

同意股数 45,590,010 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、备查文件目录

《广东道一信息技术股份有限公司 2020 年第三次临时股东大会决议》

广东道一信息技术股份有限公司
董事会
2020 年 6 月 15 日

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