公告日期：2018-11-22

公告编号：2018-036

证券代码：830972 证券简称：道一信息 主办券商：方正证券

广东道一信息技术股份有限公司

第二届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2018年11月21日

2.会议召开地点：广州市天河区员村一横路3号2楼会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年11月15日以电话方式发出

5.会议主持人：董事长陈侦

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序均符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于变更会计师事务所的议案》

1.议案内容：

公司与审计机构中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）签订的服务协议已履行完毕，随着公司业务的发展，基于公司战略规划发展需求，为进一步推进公司审计工作的开展，经公司综合评议，董事会决定聘请广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2018年度财务的审计机构。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

公告编号：2018-036

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于召开2018年第四次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，公司拟定于2018年12月7日召开2018年第四次临时股东大会，审议需提交至股东大会审议的议案。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《广东道一信息技术股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》

广东道一信息技术股份有限公司

董事会

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