公告日期：2021-04-27

公告编号：2021-006

证券代码：830975 证券简称：东和股份 主办券商：江海证券
青岛东和科技股份有限公司

关于召开 2020 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2020 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议召开程序符合《中国人民共和国公司法》等相关法律、法规及《公司章程》中关于召开股东大会的相关规定。因此,本次股东大会的召开合法、合规。
（四）会议召开方式
本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2021 年 5 月 24 日 9 点。

预计会期 0.5 天。
（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

公告编号：2021-006

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 830975 东和股份 2021 年 5 月 17 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

青岛东和科技股份有限公司三楼会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《2020 年度董事会工作报告》议案

《2020 年度董事会工作报告》
（二）审议《2020 年度监事会工作报告》议案

《2020 年度监事会工作报告》
（三）审议《2020 年年度审计报告》议案

《2020 年年度审计报告》
（四）审议《2020 年度财务决算报告》议案

《2020 年度财务决算报告》
（五）审议《2020 年度利润分配方案》议案

为支持公司发展，公司拟定 2020 年度不进行利润分配。
（六）审议《2021 年度财务预算方案》议案

《2021 年度财务预算方案》
（七）审议《2020 年年度报告及摘要》议案

内容详见公司于2021年4月27日披露于全国中小企业股转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《2020 年年度报告》（公告编号：2021-004）及《2020年年度报告摘要》（公告编号：2021-005）
（八）审议《关于续聘利安达会计师事务所（特殊普通合伙）为公司财务审计机构》议案

公司拟聘用利安达会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构，聘期一年。
（九）审议《预计 2021 年度日常性关联交易》议案

根据公司 2020 年的年度公司日常关联交易情况，预计 2021 年度公司的日常
关联交易。议案具体内容详见公司于 2021 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让

公告编号：2021-006

系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于预计 2021 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2021-008）。
上述议案不存在特别决议议案
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为八；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。
上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

自然人股东持本人身份证、股东账户卡；由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出……
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