公告日期：2026-04-29

公告编号：2026-021

证券代码：830976 证券简称：电通微电 主办券商：东北证券
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第七届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 28 日

2.会议召开方式： √现场会议 √电子通讯会议
3.会议召开地点：公司会议室

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 17 日以书面和电话方式发出
5.会议主持人：监事会主席闫军先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2025 年年度报告及报告摘要的议案》
1. 议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关要求，公司监事会对公司《2025 年年度报告及其摘要》进行了审核，并发表审核意见如下：

公告编号：2026-021

1、董事会对年度报告的编制和审核程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

2、年度报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的各项规定，未发现公司《2025 年年度报告及其摘要》所包含的信息存在不符合实际的情况，公司及时公平的披露《2025 年年度报告及其摘要》，所披露的信息真实、准确、完整地反映了公司当年度的实际情况。

3、提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。
2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于公司 2025 年度监事会工作报告的议案》
1. 议案内容：

公司监事会根据 2025 年工作情况，组织编写了《2025 年度监事会工作报告》。
2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于公司 2025 年度利润分配方案的议案》
1. 议案内容：

结合公司 2025 年度业务经营情况及 2026 年度业务发展规划，本年度不进行
利润分配，也不以资本公积转增股本。
2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

公告编号：2026-021

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于公司续聘 2026 年度审计机构的议案》
1. 议案内容：

公司决定聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司 2026 年度审计机构，聘期一年。
2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于<监事会关于 2025 年度非标准审计意见涉及事项的专项说
明>的议案》
1. 议案内容：

立信会计师事务所（特殊普通合伙）接受我公司委托，对公司 2025 年度财务报表进行审计，并出具了带持续经营重大不确定性段落的保留意见的审计报告。公司监事会根据《全国中小企业股份转让系统挂公司信息披露规则》的要求对有关情况进行说明。请各位监事审议。
2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。……
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