
公告日期:2024-12-31
公告编号:2024-083
证券代码:830978 证券简称:先临三维 主办券商:中金公司
先临三维科技股份有限公司
第五届董事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2024 年 12 月 31 日
2.会议召开地点:杭州萧山闻堰湘滨路 1398 号公司大楼 A 座 3 层会议室
3.会议召开方式:现场及通讯相结合
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2024年12月24日以专人送达、电话、电子邮件等方式发出
5.会议主持人:董事长李涛先生
6.会议列席人员:公司监事、高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明:
本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》和公司章程的有关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 9 人,出席和授权出席董事 9 人。
董事李珊瑚、姜黎因工作原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于拟变更公司经营范围并修订公司章程的议案》
公告编号:2024-083
1.议案内容:
具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《关于拟修订公司章程公告》(公告编号:2024-084)。
2.议案表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容:
定于 2025 年 1 月 16 日(星期四)下午 2:00 在杭州萧山闻堰街道湘滨路 1398
号公司大楼 A 座 1 层智能会议室召开 2025 年第一次临时股东大会。
2.议案表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
(一)第五届董事会第十六次会议决议。
先临三维科技股份有限公司
董事会
2024 年 12 月 31 日
[点击查看PDF原文]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。