公告日期：2024-12-31

公告编号：2024-085

证券代码：830978 证券简称：先临三维 主办券商：中金公司
先临三维科技股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2025 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》和公司章程的有关规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 1 月 16 日 14:00-15:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

公告编号：2024-085

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 830978 先临三维 2025 年 1 月 10 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

杭州萧山闻堰街道湘滨路 1398 号公司大楼 A 座 1 层智能会议室。

二、会议审议事项
（一）审议《关于拟变更公司经营范围并修订公司章程的议案》

详见公司于同日披露在全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《关于拟修订公司章程公告》（公告编号：2024-084）。
上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一）；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1、自然人股东持本人身份证、持股凭证；

2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证(复印件)、委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证和代理人身份证原件及复印件。

3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证原件及

公告编号：2024-085

复印件、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、持股凭证；

4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证原件及复印件、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、持股凭证。

5、办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记。

6、股东出具的委托他人出席股东大会的授权委托书应当载明下列内容：

1）代理人的姓名；

2）是否具有表决权；

3）分别对列入本次大会议程的每一审议事项投同意、反对或弃权票的指示；
4）委托书签发日期和有效期限；

5）委托人签名(或盖章)。

（二）登记时间：2025 年 1 月 13 日 9:00-17:00

（三）登记地点：杭州萧山闻堰街道湘滨路 1398 号公司大楼 A 座 302 室

四、其他

（一）会议联系方式：会议联系人：郑艳萍 电话：0571-82830818
邮箱：zhengyanping@shining3d.com 传真：0571-82999585
（二）会议费用：会议交通、食宿等费用自理。
五、备查文件目录

（一）公司第五届董事会第十六次会议决议。

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