公告日期：2025-04-28

先临三维科技股份有限公司

第五届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 4 月 26 日

2.会议召开地点：杭州萧山闻堰街道湘滨路 1398 号公司大楼 A311 会议室
3.会议召开方式：现场及通讯相结合

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 16 日以专人送达、电话、
电子邮件等方式发出

5.会议主持人：董事长李涛先生

6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》和公司章程 的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

董事鲍宗客因工作原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2024 年度总经理工作报告》

根据《公司章程》及《总经理工作细则》的规定，总经理对公司 2024 年
度工作情况进行了回顾与总结，并对 2025 年的工作进行了展望。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《2024 年度董事会工作报告》
1.议案内容：

根据《公司章程》及《董事会议事规则》的规定，董事会对 2024 年度经
营成果及履职情况进行了回顾与总结，并对 2025 年公司发展与规划进行了展 望。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《独立董事 2024 年度述职报告》
1.议案内容：

详见公司于同日披露在全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《独立 董事 2024 年度述职报告》（公告编号：2025-013）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《2024 年度报告及摘要》
1.议案内容：

详见公司于同日披露在全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《2024 年年度报告》（公告编号：2025-008）和《2024 年年度报告摘要》（公告编号： 2025-007）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于公司 2024 年度审计报告的议案》
1.议案内容：

对《关于公司 2024 年度审计报告的议案》予以审议。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于公司核销坏账的议案》
1.议案内容：

根据《企业会计准则》《公司章程》等相关规定，为真实反映公司财务状 况，公司按照依法合规、规范操作、逐笔审批、账销案存的原则，公司对经营 过程中长期挂账且难以追收的应收账款或其他应收款予以核销。对截至 2024
年 12 月 31 日的 1 笔应收账款，金额共计 30,850.00 元拟予以核销，前期已计
提坏账准备 30,850.00 元，核销无需补提坏账准备。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事严义、徐晓刚、鲍宗客对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》
1.议案内容：

详见公司于同日披露在全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《2024 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2025-016）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；……
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