公告日期：2025-05-21

证券代码：830978 证券简称：先临三维 主办券商：中金公司
先临三维科技股份有限公司

2024 年年度股东大会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 5 月 20 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

会议召开地点：杭州萧山闻堰街道沿山孔路 111 号公司大楼 D 座 7 层会议室
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

√网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长李涛先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会会议的股东共 28 人，持有表决权的股份总数147,582,726 股，占公司有表决权股份总数的 36.5648%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会会议的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 32,303,400 股，占公司有表决权股份总数的 8.0034%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会会议情况

1.公司在任董事 9 人，列席 8 人，董事赵晓波因工作原因缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司高级管理人员 4 人，列席 3 人，公司副总经理（副总裁）、技术总监
赵晓波因工作原因缺席。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2024 年度董事会工作报告》

1.议案内容：

详见公司于 2025 年4 月 28 日披露在全国中小企业股份转让系统信息披露
平台的《第五届董事会第十七次会议决议公告》（公告编号：2025-005）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 147,582,726 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《独立董事 2024 年度述职报告》

1.议案内容：

详见公司于 2025 年4 月 28 日披露在全国中小企业股份转让系统信息披露
平台的《独立董事 2024 年度述职报告》（公告编号：2025-013）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 147,582,726 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《2024 年度监事会工作报告》

1.议案内容：

详见公司于 2025 年4 月 28 日披露在全国中小企业股份转让系统信息披露
平台的《第五届监事会第十六次会议决议公告》（公告编号：2025-006）

2.议案表决结果：

普通股同意股数 147,582,726 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（四）审议通过《2024 年度报告及摘要》

1.议案内容：

详见公司于 2025 年4 月 28 日披露在全国中小企业股份转让系统信息披露
平台的《2024 年年度报告》（公告编号：2025-008）和《2024 年年度报告摘要》 （公告编号：2025-007）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 147,582,726 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（五）审议通过《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》

1.议案内容……
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