公告日期：2025-07-28

公告编号：2025-044

证券代码：830978 证券简称：先临三维 主办券商：中金公司
先临三维科技股份有限公司

第六届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 7 月 25 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：杭州萧山闻堰街道湘滨路 1398 号公司大楼 A103 会议室
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 7 月 17 日以专人送达、电话、
电子邮件等方式发出

5.会议主持人：董事长李涛先生

6.会议列席人员：公司高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》和公司章程的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举第六届董事会董事长、代表公司执行公司事务的董事的议案》

公告编号：2025-044

1.议案内容：

公司第六届董事会组成人员已产生，现拟选举李涛先生为公司第六届董事会董事长、代表公司执行公司事务的董事。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于选举公司第六届董事会专业委员会委员的议案 》
1.议案内容：

根据《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规及《公司章程》的相关规定，为加强公司董事会工作效率，进行更加专业的分工和科学决策，公司第六届董事会下设审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专业委员会。各委员会均由董事组成，在董事会授权的范围内独立行使职权，并直接向董事会负责。

董事会选举以下成员为公司第六届董事会专业委员会委员，各成员组成如下：

（1）董事会审计委员会由钱美芬、傅建中、王琪敏组成，其中钱美芬担任主任委员。

（2）董事会战略委员会由李涛、王凯、卢海平组成，其中李涛担任主任委员。

（3）董事会提名委员会由卢海平、傅建中、李珊瑚组成，其中卢海平担任主任委员。

（4）董事会薪酬与考核委员会由傅建中、钱美芬、李涛组成，其中傅建中担任主任委员。

各专业委员会委员任期与公司第六届董事会董事任期一致。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

公告编号：2025-044

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》
1.议案内容：

经公司董事长提名，聘任李涛为公司总经理（CEO、首席执行官），聘任黄贤清为公司董事会秘书。

经公司总经理提名，聘任黄贤清为公司副总经理（执行总裁）、财务总监，聘任赵晓波为公司副总经理（副总裁）、技术总监，聘任江腾飞为公司副总经理（副总裁）。

上述人员组成公司高管团队。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事傅建中、卢海平、钱美芬对本项议案发表了同意的独立意见。
4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

（一）公司第六届董事会第一次会议决议。

先临三维科技股份有限公司
董事会
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