公告日期：2025-07-28

公告编号：2025-045

证券代码：830978 证券简称：先临三维 主办券商：中金公司
先临三维科技股份有限公司董事长、职工代表董事、高级管理

人员换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）董事长、高级管理人员换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第六届董事会第一次会议于 2025 年7 月 25 日审议并通过：

选举李涛先生为公司董事长，任职期限三年，自 2025 年 7 月 25 日起生效。上述选
举人员持有公司股份 29,752,310 股，占公司股本的 7.3714%，不是失信联合惩戒对象。
聘任李涛先生为公司总经理（CEO、首席执行官），任职期限三年，自 2025 年 7
月 25 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 29,752,310 股，占公司股本的 7.3714%，
不是失信联合惩戒对象。

聘任黄贤清先生为公司副总经理（执行总裁）、董事会秘书、财务总监，任职期限
三年，自 2025 年 7 月 25 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 9,663,000 股，占公司
股本的 2.3941%，不是失信联合惩戒对象。

聘任赵晓波先生为公司副总经理（副总裁）、技术总监，任职期限三年，自 2025
年 7 月 25 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 8,216,000 股，占公司股本的 2.0356%，
不是失信联合惩戒对象。

聘任江腾飞先生为公司副总经理（副总裁），任职期限三年，自 2025 年 7 月 25 日
起生效。上述聘任人员持有公司股份 3,764,067 股，占公司股本的 0.9326%，不是失信联合惩戒对象。
（二）职工代表董事的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2025 年第一次职工代表大会于 2025

公告编号：2025-045

年 7 月 25 日审议并通过：

选举王琪敏先生为公司职工代表董事，任职期限三年，自2025年7月25日起生效。上述选举人员持有公司股份 4,046,000 股，占公司股本的 1.0024%，不是失信联合惩戒对象。
二、换届对公司产生的影响
（一）任职资格

公司董事、高级管理人员的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一，未导致董事会成员中无公司职工代表 ，未导致审计委员会的构成不符合《公司治理规则》相关规定。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形；新任财务总监具备会计师以上专业技术职务资格，或者会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。
（二）对公司生产、经营的影响：

本次董事长、职工代表董事、高级管理人员换届选举及聘任符合《公司法》和《公司章程》规定，未对公司生产经营产生任何不利影响。
三、审计委员会意见

经审核，我们认为被聘任人员黄贤清先生具备履行公司财务总监职责所必须的职业素质和工作经验，其任职资格符合法律法规及公司章程等规定，具备担任公司财务总监的资格和能力，不存在损害公司及股东利益的情形，同意提交董事会审议。
四、独立董事意见

经认真审阅《关于聘任公司高级管理人员的议案》等相关资料，充分了解本次聘任高管的教育背景、工作经历和专业素养等综合情况的基础上，我们认为：

本次聘任的高级管理人员具备履行其各自职责所必须的专业技能、职业素质和工作

公告编号：2025-045

经验，其任职资格符合法律法规及公司章程等规定，具备担任公司相关职务的资格和能力。本次高管聘任程序符合《公司法》、公司章程等有关规定，合法有效，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及公司股东利益尤其是中小股东……
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