公告日期：2025-12-01

证券代码：830978 证券简称：先临三维 主办券商：中金公司
先临三维科技股份有限公司

第六届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 11 月 29 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点：杭州萧山闻堰街道湘滨路 1398 号公司大楼 A103 会议室
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 24 日以专人送达、电
话、电子邮件等方式发出

5.会议主持人：董事长李涛先生

6.会议列席人员：公司高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》和公司章程 的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司申请公开发行股票并在北交所上市的议案》
1.议案内容：

公司拟申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所（以下简称“北交所”）上市，本次发行上市的具体方案如下：
（1）本次发行股票的种类：

人民币普通股。
（2）发行股票面值：

每股面值为 1 元。
（3）本次发行股票数量：

公司拟向不特定合格投资者公开发行股票不超过（20,000,000）股（含本数，不含超额配售选择权）。公司及主承销商将根据具体发行情况择机采用超额配售选择权，采用超额配售选择权发行的股票数量不超过本次公开发行股票数量的15%，即不超过 300 万股（含本数），包含采用超额配售选择权发行的股票数量在内，公司本次拟向不特定合格投资者发行股票数量不超过2,300万股（含本数）。本次发行全部为新股发行，不存在股东公开发售的情形。
（4）定价方式：

通过√发行人和主承销商自主协商直接定价 √合格投资者网上竞价√网下询价等中国证监会和北交所认可的方式确定发行价格，最终定价方式将由股东会授权董事会与主承销商根据具体情况及监管要求协商确定。
（5）发行底价：

本次发行以后续的询价或定价结果作为发行底价。最终发行价格将由股东会授权董事会与主承销商在发行时协商确定。
（6）承销方式：余额包销。
（7）发行对象和范围：

已开通北交所上市公司股票交易权限的合格投资者，法律、法规和规范性文件禁止认购的除外。
（8）募集资金用途：

本次募集资金在扣除相关费用后，将按照国家法律法规、监管机构的规定 及公司业务发展需要，用于以下项目：

序号 项目名称 投资总额 拟使用募集资金

（万元） 金额（万元）

1 工业 3D 视觉测量检测技术研发项目 24,211.68 24,000.00

高精度三维视觉关键算法、核心模组、

2 15,426.89 15,000.00
系统设计与精度控制技术研发项目

3 齿科高精度数字化种植技术研发项目 16,259.18 16,000.00

合计 55,897.75 55,000.00

如果本次发行实际募集资金净额（扣除发行费用后）不能满足以上投资项 目的资金需求，不足部分将由公司自筹资金解决；若本次发行实际募集资金规 模超过上述投资项目所需资金，则公司将按照国家法律、法规及中国证监会和 交易所的有关规定履行相应法定程序后合理使用。募集资金到位前，公司根据 项目进度的实际情况，以自有或自筹资金先行投入，在募集资金到位后用募集 资金置换已投入上述项目的自有或自筹资金。

在不改变拟投资项目的前提下，董事会可根据实际情况对拟投入募集资金 的金额进行调整，并履行相应的决策程序。
（9）发行前滚存利润的分配方案：

公司本次公开发行股票并上市前的滚存的未分配利润，在本次发行上市后 将由公司新老股东按持股比例共同享有。
（10）……
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