公告日期：2026-04-13

证券代码：830978 证券简称：先临三维 主办券商：中金公司
先临三维科技股份有限公司

独立董事 2025 年度述职报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

作为先临三维科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，傅建中、卢海平、钱美芬在任职期间严格按照《公司法》《公司章程》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，完成了董事会交办的各项工作任务。现就 2025 年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、 独立董事的基本情况

公司董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名，分别是傅建中、卢海
平、钱美芬，占董事会人数的三分之一。报告期内，原独立董事严义先生、徐
晓刚先生、鲍宗客先生因换届离任，公司于 2025 年 7 月 25 日召开 2025 年第
二次临时股东大会会议，选举傅建中先生、卢海平先生、钱美芬女士为公司第 六届董事会独立董事，任职期限自股东大会审议通过之日起，任职三年。现任 独立董事情况如下：

傅建中先生，1968 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究
生学历，教授、博士生导师。1996 年 9 月至今历任浙江大学机械工程学院讲 师、副教授、教授、博士生导师、浙江大学制造技术及装备自动化研究所所长；
2021 年 5 月至今担任泰瑞机器股份有限公司（603289.SH）独立董事，2020 年
10 月至今担任杭州和泰机电股份有限公司独立董事（001225.SZ）；2026 年 3 月至今，担任浙江杭汽轮动力科技集团股份有限公司独立董事（300277.SZ）； 2025 年 7 月至今，担任公司独立董事。

卢海平先生，1967 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究
生学历，教授、硕士生导师。1994 年 8 月至 1997 年 3 月担任浙江大学医学院
口腔医学系讲师、副教授；1997 年 3 月至 2012 年 10 月担任杭州博凡口腔门
诊部主任医师，2012 年 10 月至今担任杭州博凡口腔医院有限公司主任医师、
院长；2012 年 10 月至今担任浙江中医药大学口腔医学院主任医师，2013 年 12
月至 2020 年 12 月历任浙江中医药大学口腔医学院副院长、院长，2016 年 12
月至今担任浙江中医药大学口腔医学院教授；2025 年 7 月至今，担任公司独 立董事。

钱美芬女士，1982 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究
生学历。2012 年 6 月至 2015 年 8 月，担任江西财经大学国际金融管理研究院
讲师；2015 年 9 月至今，历任浙江大学管理学院讲师、副教授兼财务与会计系 副主任；2020 年 9 月至今，担任上海重塑能源集团股份有限公司（2570.HK）
独立董事；2022 年 12 月至今，担任奥展实业股份有限公司独立董事；2023 年
3 月至今，担任浙江荣鹏气动工具股份有限公司（874187.NQ）独立董事；2025 年 7 月至今，担任公司独立董事。

公司独立董事符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和业务规 则所规定的任职资格，具备履职所必需的专业知识、工作经验和基本素质，具 有良好的职业道德。独立董事未在公司担任除独立董事以外的其他职务，且不 存在影响其独立性的情况。报告期内，公司独立董事按照相关法律法规、部门 规章、规范性文件、业务规则及公司章程的要求，认真、勤勉、谨慎履行职责。
二、 会议出席情况

2025 年度公司共召开了 6 次董事会会议、4 次股东会会议。独立董事傅建
中、卢海平、钱美芬、严义（已离任）、徐晓刚（已离任）、鲍宗客（已离任）会议出席情况如下：

应出 现场或通 委托出 是否存在连 列席
缺席董

席董 讯表决出 席董事 续三次未亲 股东
独立董事姓名 事会会

事会 席董事会 会会议 自出席或者 会次
……
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