公告日期：2026-04-13

先临三维科技股份有限公司

第六届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 10 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点：杭州萧山闻堰街道湘滨路 1398 号公司大楼 A103 会议室
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 3 月 31 日以专人送达、电话、
电子邮件等方式发出

5.会议主持人：董事长李涛先生

6.会议列席人员：公司高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》和公司章程的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2025 年度总经理工作报告》
1.议案内容：

根据《公司章程》及《总经理工作细则》的规定，总经理对公司 2025 年度工作情况进行了回顾与总结，并对 2026 年的工作进行了展望。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《2025 年度董事会工作报告》
1.议案内容：

根据《公司章程》及《董事会议事规则》的规定，董事会对 2025 年度经营成果及履职情况进行了回顾与总结，并对 2026 年公司发展与规划进行了展望。2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《独立董事 2025 年度述职报告》
1.议案内容：

详见公司于同日披露在全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《独立董事 2025 年度述职报告》（公告编号：2026-010）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于公司 2025 年度审计报告的议案》
1.议案内容：

公司按照企业会计准则的规定编制了 2025 年度财务报告，在所有重大方
面公允地反映了公司截至 2025 年 12 月 31 日的财务状况，以及 2025 年度的经
营成果和现金流量。经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了标准无保留意见的审计报告。具体详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2025 年度审计报告》。
2.审计委员会意见

本议案已经董事会审计委员会审议通过。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（五）审议通过《2025 年度报告及摘要》
1.议案内容：

详见公司于同日披露在全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《2025年年度报告》（公告编号：2026-008）和《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-017）。
2.审计委员会意见

本议案已经董事会审计委员会审议通过。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

1.议案内容：

根据《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部控制评价指引》及其他有关法律、法规及规范性文件的规定，天健会计师事
务所（特殊普通合伙）对公司 2025 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效
性进行了审计，并出具了《内部控制审计报告》。具体详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《内部控制审计报告》。
2.审计委员会意见

本议案已经董事会审计委员会审议通过。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5.提交股东会表决情况：

本议案无需提交……
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