公告日期：2025-01-27

公告编号：2025-006

证券代码：830980 证券简称：日昇生态 主办券商：华创证券
深圳市日昇生态科技股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 1 月 27 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：董事长苏进展先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》、《公司章程》及其他有关法律、法规的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数99,397,500 股，占公司有表决权股份总数的 72.03%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 9 人，列席 9 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2025-006

4.公司部分高管列席会议。
二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司向北京银行股份有限公司深圳分行申请不超过人民币 2000 万元的综合授信额度的议案》

1.议案内容：

公司拟向北京银行股份有限公司深圳分行申请不超过人民币 2000 万元的综合授信额度，相关授信协议尚未正式签署，具体授信额度以银行批复为准。

2.议案表决结果：

同意股数 99,397,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%；

3.回避表决情况：

此议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于控股股东为公司向北京银行股份有限公司深圳分行申请不超过人民币 2000 万元的综合授信额度提供保证担保的议案》

1.议案内容：

公司控股股东为公司向北京银行股份有限公司深圳分行申请不超过人民币2000 万元的综合授信额度提供保证担保，相关担保协议尚未正式签署，具体担保金额以银行批复为准。

2.议案表决结果：

同意股数 23,100,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%；

3.回避表决情况：

关联股东苏进展、王岚回避表决。
（三）审议通过《关于公司向深圳农村商业银行股份有限公司渔农支行申请不

公告编号：2025-006

超过人民币 2000 万元的综合授信额度的议案》

1.议案内容：

公司拟向深圳农村商业银行股份有限公司渔农支行申请不超过人民币 2000万元的综合授信额度，相关授信协议尚未正式签署，具体授信额度以银行批复为准。

2.议案表决结果：

同意股数 99,397,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%；

3.回避表决情况：

此议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（四）审议通过《关于控股股东为公司向深圳农村商业银行股份有限公司渔农支行申请不超过人民币 2000 万元的综合授信额度提供保证担保的议案》

1.议案内容：

公司控股股东为公司向深圳农村商业银行股份有限公司渔农支行申请不超过人民币 2000 万元的综合授信额度提供保证担保，相关担保协议尚未正式签署，具体担保金额以银行批复为准。

2.议案表决结果：

同意股数 23,100,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份……
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