公告日期：2025-05-20

公告编号：2025-022

证券代码：830980 证券简称：日昇生态 主办券商：华创证券
深圳市日昇生态科技股份有限公司

第四届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 5 月 20 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 5 月 10 日以邮件方式发出
5.会议主持人：董事长苏进展先生

6.会议列席人员：董事会秘书杜小姣女士、监事会主席余小红女士、监事李凤慈女士、监事谢翠婷女士。

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于董事会换届选举的议案》
1.议案内容：

公告编号：2025-022

鉴于公司第四届董事会任期即将届满，根据新《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司董事会将进行换届选举。通过符合《公司章程》规定的推荐人推荐并经公司董事会资格审查，公司董事会同意提名苏进展先生、王岚女士、杨秉建先生、周生先生、文婷女士为公司第五届董事会董事候选人。

同时依据《公司章程》规定，董事的表决将以累积投票制进行。公司第五届董事会董事任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。

上述董事候选人均不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中提及的失信联合惩戒对象，不存在新《公司法》中规定的不得担任董事的情形。在董事会换届选举工作完成之前，公司第四届董事会全体成员将依照法律法规和《公司章程》的相关规定，继续履行勤勉义务和职责。

详见本公司于2025年5月20日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 发布的《深圳市日昇生态科技股份有限公司董事换届公告》（编号：2025-025）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
3.议案表决结果：

同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于召开公司 2025 年第二次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

公司定于 2025 年 6 月 6 日召开 2025 年第二次临时股东大会。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

公告编号：2025-022

三、备查文件

经与会董事签字确认的《深圳市日昇生态科技股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议》。

深圳市日昇生态科技股份有限公司
董事会
2025 年 5 月 20 日

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