公告日期：2025-05-20

公告编号：2025-024

证券代码：830980 证券简称：日昇生态 主办券商：华创证券
深圳市日昇生态科技股份有限公司

关于召开 2025 年第二次临时股东大会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会会议届次

本次会议为 2025 年第二次临时股东大会会议。
（二）召集人

本次股东大会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会会议的召集符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和公司《章程》的相关规定，合法有效。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

会议召开地点：公司会议室。
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。

公告编号：2025-024

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 6 月 6 日 09:30。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 830980 日昇生态 2025 年 6 月 2 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

累积投票议案：选举董事、监事

1.00 非独立董事选举 应选人数 5 人

非独立董事苏进展先生、王岚女

1.01 士、杨秉建先生、周生先生、文婷 √

女士。

2.00 监事选举 应选人数 2 人

2.01 监事谢翠婷女士、李凤慈女士。 √

公告编号：2025-024

1、审议《关于董事会换届选举的议案》

议案内容：详见公司 2025 年 5 月 20 日在全国中小企业股份转让系统（www.
neeq.com.cn）信息披露平台披露的《董事换届公告》（公告编号 2025-025）。
2、审议《关于选举公司第五届监事会非职工监事的议案》

议案内容：详见公司 2025 年 5 月 20 日在全国中小企业股份转让系统（www.
neeq.com.cn）信息披露平台披露的《监事换届公告》（公告编号 2025-026）。
上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

（1）自然人股东：持本人身份证、股东账户卡、持股凭证办理登记；委托代理人出席的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡、持股凭证和代理人本人身份证。

（2）法人股东：由法定代表人出席的，应出示本人身份证、法定代表人身份证明书、加盖法人单位印章的营业执照复印件、股东账户卡和持股……
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