公告日期：2026-04-24

证券代码：830980 证券简称：日昇生态 主办券商：华创证券
深圳市日昇生态科技股份有限公司

第五届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 24 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 13 日以邮件方式发出
5.会议主持人：董事长苏进展先生

6.会议列席人员：董事会秘书杜小姣女士

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章及公司章程的有关规定。（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《公司 2025 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

2025 年公司董事会根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，由董事长代表董事会汇报 2025 年董事会工作情况。

2.回避表决情况：

不存在需要回避的情况。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《公司 2025 年度总经理工作报告的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，由总经理代表管理层汇报 2025年经营工作情况。
2.回避表决情况：

不存在需要回避的情况。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《公司 2025 年年度报告及其摘要的议案》
1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，审议公司 2025 年年度报告及其摘要。具体内容详见刊载于全国中小企业股份转让系统披露平台（http://www.neeq.com.cn）中的《深圳市日昇生态科技股份有限公司 2025 年年度报告》（公告编号：2026-007）《深圳市日昇生态科技股份有限公司 2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-008）。
2.回避表决情况：

不存在需要回避的情况。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（四）审议通过《公司 2025 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，董事会审议《公司 2025 年度财务决算报告》。
2.回避表决情况：

不存在需要回避的情况。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《公司 2025 年度利润分配预案的议案》
1.议案内容：

根据山东舜天信诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计的本公司 2025 年度财务报表，公司拟：2025 年度不进行利润分配，不做资本公积金转增股本，未分配利润结转下年度。
2.回避表决情况：

不存在需要回避的情况。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（六）审议通过《关于续聘山东舜天信诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025 年年度审计机构的议案》
1.议案内容：

续聘山东舜天信诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年年度审计机构， 同时提请股东会授权董事长决定有关报酬事项。
2.回避表决情况：

不存在需要回避的情况。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（七）审议通过《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》
1.议案内容：

具体内容详见刊载于全国中小企业股份转让系统披露平台（http://www.neeq.com.cn）中的《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的公告》，（公告编号：2026-009）。
2.回避表决情况：

不存在需要回避的情况。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（八）审议通过《关于召开 2025 年年度股东会的议案》
1.议……
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