公告日期：2024-12-31

深圳市中易腾达科技股份有限公司

股票定向发行情况报告书

住所：广东省深圳市福田区华富街道深南大道1006号深圳国
际创新中心C栋7层东

主办券商

大同证券

(山西省大同市平城区迎宾街15号桐城中央21层)

2024年12月

声 明

本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。
全体董事签名：

王琦凡 叶雷 陈国平

何洪清 钟仁康

全体监事签名：

罗宏洲 李梅海 牟亮

全体高级管理人员签名：

王琦凡 杜业春 杨智涌

深圳市中易腾达科技股份有限公司（加盖公章）
2024年12月16日

目 录

声明 ...... 2
目录 ...... 3
释义 ...... 4
一、 本次发行的基本情况...... 5
二、 发行前后相关情况对比 ...... 9
三、 非现金资产认购情况/募集资金用于购买资产的情况 ...... 12
四、 特殊投资条款 ...... 12
五、 定向发行有关事项的调整情况...... 12
六、 有关声明 ...... 13
七、 备查文件 ...... 14

释义

在本报告书中，除非文义载明，下列简称具有如下含义：

释义项目 释义

公司、本公司、发行方、中易腾达 指 深圳市中易腾达科技股份有限公司

郴州恒邦、认购方 指 郴州恒邦人工智能创业投资合伙企业（有限合伙）

全国股转系统 指 全国中小企业股份转让系统

全国股转公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司

主办券商/大同证券 指 大同证券有限责任公司

会计师事务所 指 大华会计师事务所（特殊普通合伙）

律师事务所 指 上海市君悦(深圳)律师事务所

股东会 指 深圳市中易腾达科技股份有限公司股东会

股东大会 指 深圳市中易腾达科技股份有限公司股东大会

董事会 指 深圳市中易腾达科技股份有限公司董事会

监事会 指 深圳市中易腾达科技股份有限公司监事会

公司高级管理人员 指 总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人及
公司董事会认定的其它管理人员

公司管理层 指 对公司决策、经营、管理负有领导职责的人员，
包括董事、监事、高级管理人员等

三会 ……
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