公告日期：2024-12-20

公告编号：2024-037

证券代码：830983 证券简称：保得威尔 主办券商：开源证券
广州保得威尔电子科技股份有限公司

2024 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 12 月 19 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式： √现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：朱嘉祥
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数26,321,622 股，占公司有表决权股份总数的 66.46%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

无公司其他高级管理人员列席会议。

公告编号：2024-037

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟变更会计师事务所的议案》
1.议案内容：

公司原聘请的亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供审计服务，现因亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）被处暂停经营业务 12个月的行政处罚，不再满足公司年度审计资格，经综合评估各项条件，决定改聘安礼华粤（广东）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构。
具体内容详见公司于 2024 年 12 月 2 日在全国中小企业股份转让系统信息平
台（www.neeq.com.cn）上披露的《变更 2024 年度会计师事务所公告》（公告编号：2024-034）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 26,321,622 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案无需回避表决。
三、备查文件目录

《广州保得威尔电子科技股份有限公司第四届董事会第十九次会议决议》
广州保得威尔电子科技股份有限公司
董事会
2024 年 12 月 20 日

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