公告日期：2025-01-07

公告编号：2025-001

证券代码：830983 证券简称：保得威尔 主办券商：开源证券
广州保得威尔电子科技股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 1 月 6 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：朱嘉祥
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数26,321,622 股，占公司有表决权股份总数的 66.46%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

无公司其他高级管理人员列席会议。

公告编号：2025-001

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司拟向银行申请借款暨资产抵押的议案》
1.议案内容：

公司拟向中国银行股份有限公司广州珠江支行（下称“中行广州珠江支行”）申请不超过人民币 3800 万元的借款，借款期限为 2 年。基于银行风险管理要求，同意本公司提供位于广州市开发区科学大道 50 号 403-404 房的物业抵押予中行广州珠江支行，同时由公司法定代表人朱嘉祥先生提供连带责任。具体情况以实际签署的合同为准。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 26,321,622 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案无需回避表决。
三、备查文件目录

《广州保得威尔电子科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议》
广州保得威尔电子科技股份有限公司
董事会
2025 年 1 月 7 日

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