公告日期：2025-09-16

公告编号：2025-041

证券代码：830983 证券简称：保得威尔 主办券商：开源证券
广州保得威尔电子科技股份有限公司

关于 2025 年第三次临时股东会会议增加临时提案的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 召开会议基本情况

广州保得威尔电子科技股份有限公司定于 2025 年 9 月 26 日召开 2025 年第
三次临时股东会会议，股权登记日为 2025 年 9 月 22 日，有关会议事项详见公司
于 2025 年 9 月 11 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2025 年第三次临时股东会会议通知公告》，公告编号：2025-036。
二、 增加临时提案的情况说明
（一）提案程序

2025 年 9 月 15 日，股东会会议召集人董事会收到单独持有 35.6016%已发行
有表决权股份的股东朱嘉祥书面提交的《关于提请公司增加 2025 年第三次临时
股东大会临时提案的函》，提请在 2025 年 9 月 26 日召开的 2025 年第三次临时股
东会会议中增加临时提案。
（二）临时提案的具体内容

1、提案名称：关于拟向银行申请借款的议案

2、提案内容：因公司发展需要，公司拟向广州农村商业银行股份有限公司黄埔支行申请不超过人民币 2000 万元的借款，年利率为 4.6%，借款期限不超过

公告编号：2025-041

2 年。同时，由公司朱嘉祥先生、唐忠东先生、秦斌先生为本次借款提供连带责任保证担保。具体情况以实际签署的合同为准。

本次借款 2000 万元，其中 1500 万元用于归还中国光大银行股份有限公司及
广东南粤银行股份有限公司的借款，500 万元用于增加公司流动资金。
（三）审查意见说明

经审核，股东会会议召集人董事会认为股东朱嘉祥符合提案人资格，提案时间及程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，临时提案的内容属于股东会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，召集人同意将股东朱嘉祥提出的临时提案提交公司 2025 年第三次临时股东会会议审议。

三、 除了上述增加临时提案外，于 2025 年 9 月 11 日公告的原股东会会议通
知事项不变。
四、 增加议案后的会议审议事项

投票股东类型

议案

议案名称 恢复表决权的优先
编号 普通股股东

股股东

非累积投票议案

《关于公司董事会换届选

1.00 √

举的议案》

《关于公司监事会换届选

2.00 √

举的议案》

《关于拟向银行申请借款

3.00 √

的议案》

公告编号：2025-041

1、《关于公司董事会换届选举的议案》、《关于公司监事会换届选举的议案》
具体内容详见公司（证券代码：830983）在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《董事、监事换届公告》（公告编号：2025-038）。

2、《关于拟向银行申请借款的议案》

具体内容详见公司（证券代码：830983）在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于拟向银行申请借款的公告》（公告编号：2025-042）。

上……
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