公告日期：2025-09-22

公告编号：2025-043

证券代码：830983 证券简称：保得威尔 主办券商：开源证券
广州保得威尔电子科技股份有限公司

第四届董事会第二十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 9 月 18 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：广州公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 9 月 8 日以电话和邮件方式
发出

5.会议主持人：朱嘉祥

6.会议列席人员：秦斌、黄观生、黄剑敏、钟荣炜

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于追认公司向银行申请授信的议案》
1.议案内容：

为促进公司业务发展，补充经营流动资金，公司于 2025 年 9 月 16 日向招商

公告编号：2025-043

银行股份有限公司广州分行申请不超过人民币 1200 万元的授信，期限不超过两年。该笔授信由公司朱嘉祥先生、唐忠东先生、秦斌先生为该笔贷款提供连带责任保证担保。具体以实际签署的协议为准。

上述公司向银行申请授信的事项现提请审议予以追认。
2.回避表决情况：

本次议案无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
三、备查文件

《广州保得威尔电子科技股份有限公司第四届董事会第二十九次会议决议》
广州保得威尔电子科技股份有限公司
董事会
2025 年 9 月 22 日

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